特大电信诈骗案:接了一个电话 1亿元钱被骗光

来源:央视网 作者: 发表时间:2016-10-17 09:43

“他自称是农行法务部门的,说有人冒充我办了一张信用卡”。杨女士回忆到。紧接着,电话里自称唐勇的人很热心地提出,可以帮助杨兰把电话直接转到上海松江区公安分局。接电话的是一个自称何群的警官,他告诉杨女士,在公安系统里面,查到杨女士涉嫌与人合伙国际诈骗,需要冻结名下所有资产。”

接了一个电话,女子1亿元钱被骗光

这些突如其来的问题,砸得杨女士头晕眼花,直到挂了电话,她的手还在颤抖,心有余悸的杨女士觉得,自己万分冤屈,于是拨打114查询上海松江公安分局的电话号码,而正当杨女士准备按照查询结果,拨打过去的时候,她的手机再次响起,来电显示,和自己通过114查询到的是同一个号码。对方自称是公安局的队长。

“他说你的案子,已经转到检察院了。”电话随即被这个自称郭俊华队长的人转到了检察院,接下来杨女士和一个自称孙检察长的人,断断续续进行了三个小时的通话,依然没有洗脱自己的嫌疑。

案件似乎越来越可怕,杨女士作为一个单位的出纳,涉嫌洗钱,涉嫌诈骗,这对于她来说,就如晴天霹雳。而此时,孙检察长指示,杨女士必须带着所有的银行卡和U盾,做一个财务清查。一晚上辗转难眠,杨女士知道,单位账户上的资金,必须出纳和会计的U盾,同时运转才能清查,接到电话的第二天,也就是周一一早,杨女士急急忙忙去了单位,问会计借了U盾,按照所谓的孙检察官的要求,登录清查网页,而这个网页,就是对方指定的网页。

“打开之后,就是最高人民检查院的一个网站,然后网站里面的页面设置,的确有案件管理,还有清查程序,他就叫我打开,网上有一个类似于通缉令的东西,盖有红章,我第一次看到这个,就很真。”

看到最高人民检查院的网站上,突然贴着自己的电子通缉令,杨兰顿时吓呆了,对电话里的孙检察官的话,更是言听计从,开始按照对方的口令,点击下载相关软件,插入自己特有的单位资金U盾,配合执行所谓的清查程序。

杨女士配合这样所谓的清查,持续了一个星期。农行曾经打电话告诉杨女士,账户出现异常,有5万5万的转到个人账户。杨女士赶紧给所谓的检察长打电话询问原因,给出的解释是,他转帐是经过银监局同意的,这样做,就是为了把涉案的人逼出来。

调查过程中,杨女士突然想通,不如直接去上海松江分局交代事件全过程,但杨女士不知道的是,就在她前往上海的时候,贵州警方也接到杨兰单位的报案,称财务主管杨女士已经失踪好几天,两个对公账户的资金,1.17亿元也被转走,警方很快在上海找到了她。

揭秘诈骗公司内幕:骗子也分上下三级剧本步步惊心

这个骗人的把戏,明眼人一眼就会看穿,但是杨女士却被电话里所谓的警察、检察长吓得魂飞魄散,急于洗清自己的清白,杨女士在骗子的恐吓下,一步步落入圈套,直到上亿元资金被骗子一笔笔转走,自己被真正的警察找到之后,杨女士这才如梦初醒。

经贵州、上海警方核实,确认这是一起典型的电信诈骗案。由于被骗金额特别巨大,公安部将该案列为督办案件。贵州省公安厅成立专案指挥部,抽调500多名警力,全力侦破此案。

经过侦查警方发现,犯罪嫌疑人所用的通讯手段,是通过网络电话平台进行拨叫,而且,这个网络电话平台,加装了改号软件,可以在被害人的电话上显示出他们所冒充的公检法机关的电话,骗取被害人的信任。其中,主要的犯罪嫌疑人,是几个台湾人。他们在国内统一招募话务人员,统一办理出国手续,统一组织集体出境,统一食宿进行管理,统一组织业务培训,统一分配工号上岗,统一发放工资提成,赴境外搭建话务窝点,运用远程操控等技术手段,骗取钱财。显然,这是一个大的团伙组织,抓捕迫在眉睫。

2016年1月13日,专案组开始分阶段实施收网行动。贵州警方,先后抓获犯罪嫌疑人62名,其中,台湾地区犯罪嫌疑人10名,冻结涉案资金上亿元。

据交代,在这个诈骗团伙中,嫌疑人不仅分工明确,而且执行每项诈骗环节的人,都互不认识,有的只拿固定工资,有的则根据诈骗到手的金额进行提成。

在这起特大电信诈骗案中,给杨女士打第一个电话自称是农业银行总行法务部的工作人员的就是一线话务员。一线话务员:一般是按照公司提供的个人信息拨打电话,根据剧本照本宣科。按照分工,所谓的警察就是诈骗公司,继续对杨女士行骗的二线话务员。

当发现杨女士已经开始上钩之后,电话里的警察就会说,因为案情重大,要把电话转给专案组的检察官。而这所谓的检察官,实际上就是诈骗公司的三线话务员,也是整个电信诈骗里非常重要的环节。所以诈骗公司,对于三线话务员的要求很高,警方在搜查犯罪嫌疑人住所时,发现了一段录音。

“现在这个案件是我负责的,一会儿我问你什么,你只要将对于这个案件,所知道的事情如实汇报,不要有撒谎,隐瞒的行为发生,明白吗?”

正是掌握受害人的心理,冒牌的检察院,也就是三线话务员,才会诈骗成功。为了最大限度地追回资金,专案组与公安部协调,在北京市公安局的大力支持下,迅速开展紧急止付和快速冻结工作,共冻结涉案银行卡9942张,资金余额上亿元。检察机关也已经对有关责任人员失职,渎职行为展开调查,涉嫌职务犯罪。

编辑: 杰
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